• Bakgrundskontroll - Integrity Due Diligence

Bakgrundskontroll - Integrity Due Diligence

Det tillhör numera vanligheten att göra bakgrundskontroller av personer och företag som man jobbar med. Hos oss har vi de mest kunskapsrika desktop intelligence-miljöerna och vi levererar internationellt tusentals IDD rapporter per år. 

BDO:s Integrity Due Diligence-process är en process i 15 steg. Du bestämmer hur mycket eller lite vi ska utföra. Tillsammans har vi en dialog genom hela processen för att uppnå bästa resultat.

Teamet som arbetar med bakgrundskontroller har själva bakgrund och erfarenheter från bland annat polisen och arbetar med att undersöka, utforma och leverera rapporter av varierande storlek med högsta kvalitet.

Våra rapporter säkerställer att ditt företag efterlever både nationella och internationella regelverk och innehåller bland annat kontroll av:

  • Politiskt Exponerade Personer (PEP)
  • Negativ publicitet i media
  • Statliga intressen
  • Sanktionslistor (embargo)
  • Varningslistor (Watch-Lists)
  • Rättssaker
  • Ägarskap
  • Roller, såsom styrelse och ledningsgrupper med nätverk över landsgränser
  • Företagsstrukturer över landsgränser